Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul.
Potrivit Art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea 129/2019, intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
Astfel, un SRL normal, care nu efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, nu are obligatia sa desemneze o persoana la Oficiul pentru spalarea banilor.